网络诈骗团伙利用QQ圈钱 涉案金额近60万元

发布时间：2018-01-07 08:08 来源:豫都网 我要投稿

[摘要]警方查获的网络部分作案工具 . 警方搜缴的作案手机 □首席记者李钊通讯员聂乾卿文图 阅读提示|近日，平舆县公安局刑警大队从一起网络诈骗案入手，诈骗经过缜密侦查、团伙飞机救援直播央视新闻网顺线追踪，利用成功摧毁一起涉案10多人、圈钱涉及全国10多个省市的涉案特大系列网络诈骗犯罪团伙。目前，金额近万已抓获...

 警方查获的网络部分作案工具
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 警方搜缴的作案手机

　　□首席记者李钊通讯员聂乾卿文图

　　阅读提示|近日，平舆县公安局刑警大队从一起网络诈骗案入手，诈骗经过缜密侦查、团伙顺线追踪，利用成功摧毁一起涉案10多人、圈钱涉及全国10多个省市的涉案特大系列网络诈骗犯罪团伙。目前，金额近万已抓获犯罪嫌疑人11名，网络扣押作案用的电脑10余台、轿车3辆以及手机、银行卡等物品。

　　6月14日上午10时，平舆县万冢镇的王女士报警称，几天前，飞机救援直播央视新闻网她在朋友圈里看到一条“招聘快递资料整理员”的信息，加了该微信的咨询微信号后，“发单老师”在QQ上与王女士讲了入职要求和注册会员之类的奖励措施。

　　“发单老师”给王女士一个微信号码，说是公司财务的，王女士加该微信为好友，对方以各种交费为由骗王女士以微信发红包的方式分别将100元（注册会员）、200元（接单押金）、388元（开邮箱费用）、300元（任务押金）、288元（培训费）、24元（服务费），总计1300元发给对方。之后‘发单老师”让王女士再交200元买邮箱积分的钱，王女士没交，报警了。

　　平舆县公安局刑警大队接到报案，立即立案侦查，通过对犯罪嫌疑人所使用的QQ号以及收钱的微信号，发现犯罪嫌疑人通过微信向外发布大量的虚假招聘兼职广告宣传，以各种理由诱使受害人交纳各种费用后，将受害人的QQ号及微信号拉黑。

　　在对犯罪嫌疑人所使用的QQ号以及微信号进行分析后，警方发现，犯罪嫌疑人成立了一个QQ工作组，平时的诈骗行为都是通过这个QQ群，群成员分工明确。通过对犯罪嫌疑人所使用的QQ群进行工作，发现该群是由一个QQ网名“八月秋”的人组织，群成员有十几个人，分布在全国十几个省。

　　鉴于此案件作案手段的特殊性，专案组确立了“以QQ号找人”的侦查思路，着重从以下几个方面开展工作：一是详细询问受害人，了解犯罪嫌疑人所使用的QQ及微信号，了解犯罪嫌疑人作案的手法和时间段。二是在此基础上，迅速对作案所使用的QQ及微信号进行摸排，经连续工作，专案组迅速锁定犯罪嫌疑人所在的工作QQ群以及该QQ群中成员的详细信息。三是成功锁定犯罪嫌疑人，在驻马店市公安局相关部门的大力协助下，专案组先后派出精干人员奔赴重庆、江苏、河北、天津、辽宁、浙江、山西、山东等省市，对涉案人员所在的窝点进行侦查和摸排。民警们冒着酷暑，沿着崎岖的山路，在重庆的几座大山间穿行，寻找隐蔽起来的犯罪嫌疑人。

　　当各路民警成功掌握各个窝点具体位置及涉案人员身份后，经当地警方协助，专案指挥部为防止嫌疑人相互串通，走漏风声，决定采取“统一指挥、先主后次、多点联动”抓捕方案，先后在昆山、巫山、徐州等地抓获以张某（男、24岁、江苏省新沂市人）、吴某（男、26岁、重庆市巫山县人）、吴某某（男、27岁、重庆市巫山县人）为首的犯罪嫌疑人共计11人，扣押用于作案的电脑10余台，用于作案手机30多部，作案使用的银行卡50多张，涉案车辆3台。

　　经突审，犯罪嫌疑人张某、吴某、吴某某等人在事实证据面前对自己的犯罪事实供认不讳。平舆王女士被骗一案，就是吴某、吴某某所为。

　　经讯问，犯罪嫌疑人交代在张某的组织策划下，张某构建了一个“乔家后院”QQ群，并在这个群里组织群成员从事通过微信、互联网发布虚假招聘兼职信息进行诈骗。据张某初步交待，其组织这个诈骗团伙作案已达千余起，涉案金额近60万元。目前，犯罪嫌疑人张某、吴某、吴某某等11人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

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　　一、诈骗

　　诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在“一派平静甚至愉快”的气氛下进行的，加之受害人一般防范意识较差，较易上当受骗。

　　二、受骗原因

　　一般说来，受害人具有一些不良或幼稚的心理意识，是诈骗分子之所以能轻易得手的关键。通常，下面几种不良心理意识易被诈骗分子利用:(1)虚荣心理;(2)不作分析的同情、怜悯心理;(3)贪占小便宜的心理;(4)轻率、轻信、麻痹、缺乏责任感;(5)好逸恶劳、想入非非;(6)贪求美色的意识;(7)易受暗示、易受诱惑的心理等。

　　三、警方提示防骗策略1.防骗意识

　　俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”当然，“防人”并不是要搞得人心惶惶，关键是要有这种意识，对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识，不要因为对方说了什么好话，许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考，在此基础上作出正确的反应。

　　2.不要感情用事

　　诈骗分子的最终目的是骗取钱财，并且要在尽可能短的时间内骗走。因此，对于表面上讲“感情”“哥们义气”的诈骗分子(特别是新认识的“朋友”“老乡”，遭受不幸的“落难者”)，若对你提出钱财方面的要求，切不可被感情的表象所蒙蔽，不要一味“跟着感觉走”而缺乏理智，要学会“听、观、辨”，即听其言、观其色、辨其行，要懂得用理智去分析问题。

　　3.忌贪小便宜

　　对飞来的“横财”和“好处”，特别是不很熟悉的人所许诺的利益，要深思和调查。要知道，天上是不会掉下馅饼的，克服贪小便宜的心理，就不会对突然而来的“好处”欣喜若狂。对于这些“横财”和“好处”，最好的防范是三思而后行。

　　4.要特别注意“能人”

　　对过于主动自夸自己“本事”或“能耐”的人，或者过于热情地希望“帮助”你解决困难的人，要特别注意。那些自称名流、能人的诈骗分子为了能更快地取得你的信任，以达到其不可告人的目的，大多都会主动地在你面前炫耀自己的“本事”，说自己是如何了得，取得什么成就，而且他能用他的“本事”“能耐”为你解决困难或满足你的请求。当你遇到这种人时，你应当格外注意，因为你面前的那个“能人”很可能是一个十足的诈骗分子，而且他正企图骗取你的信任，此时你的反应很大程度上决定了你此后是否上当受骗。

　　警方同时呼吁受害网民，一旦遇到诈骗行为，应该立即报警，以便警方及时制定对策，打击不良经营活动和规范网络市场秩序。